كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، تورط أصحاب 4 شركات، و4 مكاتب دون ترخيص، في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على (أختام الشركات والمكاتب – عقود اتفاقات مع عملاء لتنظيم رحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات لبرامج سياحية ودينية ورحلات مختلفة – دفاتر إيصالات استلام نقدية – كشوف بأسماء العملاء وحجوزات خاصة بهم)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.