1- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم وهم:

- شركة حلول كرو للاستشارات المهنية، بأتعاب قدرها (450،000) ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون، بأتعاب قدرها (495,000) ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

4- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (900) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ (وهبة عبدالله تماري) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/04/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (منير بطرس معشر – غير تنفيذي).

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة (نادين الحبال) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 30/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني – غير تنفيذي).

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.