1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2023م ومناقشتة.

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2023م بعد مناقشتة .

3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2024م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة محملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,043,583 ريال سعودي.

7- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 5,500,000 ريال سعودي.

8- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل محول لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 7,543583 ريال سعودي.

9- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة محملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,884,336 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجارات لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,225,000 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل محول لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 659,336 ريال سعودي.

12- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (50,000,000)ريال سعودي مقسم إلى (5,000,000)سهم عادي

- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (75,000,000)ريال سعودي مقسم إلى (7,500,000)سهم عادي

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (25,000,000)ريال سعودي

- نسبة زيادة رأس المال : 50%

- سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله واستمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

- طريقة زيادة رأس المال : عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31/12/2023م، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون.

- تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على هذا البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــــــــ (رأس المال)

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــــــــــ (الإكتتاب في الأسهم)

13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12-أ) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

14- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وآمين السر).

15- الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية).

16- الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

17- الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).

18- الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الإحتياطات).

19- الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إستحقاق الأرباح).

20- الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأحكام الختامية).

21- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2023-2024م. في حال الموافقة على تعديل المادة (33).